Денежные средства

Многие люди думают, что такое обналичка? Это незаконные переводы безналичных денежных средств на реальные наличные деньги с той целью, чтобы похитить или полностью уклонится от уплаты необходимых налогов. По оценке экспертов, объем обналичиваемого средства в нашей стране может составить около одного трлн рублей за целый год. На сегодняшний день обналичивание денежных средств используют предприниматели для той цели, чтобы не оплачивать НДС, специальный налог на прибыль, подоходные налоги, а также некоторые другие платежи обязательного порядка. В то же время обналичку довольно часто применяют для хищения бюджетных средств. Полностью незаконное обналичивание денежных средств может служить для серых схем по произведению выплат зарплаты, когда большую часть денежных средств сотрудники получают в простых конвертах. Кроме того, неучтенные средства могут идти на взятки. Один из самых основных способов проведения незаконных обналичиваний денег – через фирму - однодневку, которые достаточно часто регистрируются по утерянным паспортам. В различные времена использовались также некоторые другие варианты, в том числе через вклад физического лица и индивидуального предпринимателя, при помощи дебетовой карты и даже платежных терминалов. Чаще всего обналичку, проводят с участием банков или некоторых отдельных банковских работников. В данное время в Уголовном кодексе РФ вообще нет такой статьи, которая сможет привлечь к ответственности непосредственно за обналичку. Поэтому в основном пойманного за руку предпринимателя просто обвиняют в неправильных действиях, незаконных банковских операциях, в подделке документов, а также постоянном уклонении от уплаты необходимых налогов.